热点聚焦,几天后中美将进行贸易磋商

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摘要: 美国中文网据路透社报道 华为公司被违反美国对伊朗制裁案周四在纽约布鲁克林联邦法庭举行听证会。检方表示,美国当局通过秘密监视的方式获取了有关华为的信息。联邦助理检察官亚历克斯·所罗门在听证会上说,证据是根据“外国情报监视法”(FISA)获得的,并 ...美国中文网据路透社报道 华为公司被违反美国对伊朗制裁案周四在纽约布鲁克林联邦法庭举行听证会。检方表示,美国当局通过秘密监视的方式获取了有关华为的信息。联邦助理检察官亚历克斯·所罗门在听证会上说,证据是根据“外国情报监视法”(FISA)获得的,并要求以保密方式提交。政府在周四通过法律文件通知华为,其打算使用这些信息,称证据是“由电子监控和实际搜寻中获取的”,但没有透露更多细节。并未参与该案的前联邦检察官布赖恩·弗雷表示,FISA监控需要特殊法庭的授权,通常用于针对有间谍嫌疑的活动。“他们通常能通过FISA法庭获得监控权的原因是,我们怀疑有些人可能代表外国势力进行间谍活动。”弗雷补充说,美国政府多年来都担忧华为可能的间谍活动。在这起在布鲁克林联邦法院发起的诉讼中,华为及其CFO孟晚舟被指控阴谋欺诈汇丰控股和其他银行,歪曲华为与Skycom科技公司的关系,后者是一家在伊朗运营的可以前线公司。华为没有立即回应置评请求。华为曾表示Skycom是一家当地的商业合作伙伴,但检察官在起诉书中表示,这是一个非官方的子公司,用于隐瞒华为的伊朗业务。美国当局声称华为使用Skycom在伊朗获取了禁运的美国货物,技术和服务,并通过国际银行系统转移资金。孟晚舟去年12月在加拿大被捕,她表示自己是无辜的,目前正在与引渡作斗争。布鲁克林一案的下一个庭审日期定于6月19日。

华盛顿1月28日 - 美国周一宣布对中国华为技术有限公司提起刑事指控,加剧中美围绕这家全球最大电信设备制造商的争斗。而几天后两国就将进行新的贸易谈判。

资料图片:2019年2月26日,西班牙巴塞罗那,世界移动通讯大会现场的华为企业标识。REUTERS/Sergio Perez

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3月6日 - 去年12月华为首席财务官孟晚舟在加拿大意外被捕,使其迅速成为中美两个经济大国之间贸易战的核心人物。

资料图片:2018年6月,上海,亚洲消费电子展会现场的华为企业标识。REUTERS/Aly Song

美国总统特朗普曾对表示,如果有助于和中国达成贸易协议,他或许考虑干预孟晚舟案,两周之前他再次对此做出暗示。

美国司法部指控华为及其首席财务官孟晚舟,通过其试图隐瞒的一家子公司与伊朗做生意,蓄意违反美国对伊朗的制裁规定。在2012和2013年报导了此事。

孟晚舟的律师周三在加拿大一家法院称,他担心针对孟晚舟的指控带有政治动机,并提到了美国总统特朗普关于此案发表的言论。

在另外一起案件中,美国司法部表示,华为窃取了电信运营商T-Mobile US的机器人技术。华为则表示双方已在2017年达成了和解。

但美国对华为涉嫌躲避美国对伊朗制裁的调查却并非出于特朗普贸易战方面的考虑。根据采访的10位了解华为案调查的消息人士以及看到的相关调查文件,早在特朗普对中国发起贸易战之前,华为的活动已经受到美国当局的关注。

孟晚舟去年12月在加拿大被捕,正在努力争取避免被引渡到美国。对孟晚舟的那些指控,包括欺诈银行和电信欺诈,直到周一才公布。

美国对中兴通讯(000063.SZ)进行多年调查之后,对华为的关注才增多起来,而且部分依据的是在机场从华为员工没收的电子设备上的信息。

孟晚舟被捕一事激怒了中国,中国后来以危害国家安全的理由逮捕了两名加拿大人。

两名消息人士表示,关键点在2017年8月,当时美国司法部副部长罗森斯坦(Rod Rosenstein)交由布鲁克林的检察官领军追查华为可能涉嫌的银行诈欺指控。罗森斯坦因监督特别检察官穆勒(Robert Mueller)对特朗普通俄门一案的调查而出名。

中美本周将进行高级别贸易磋商,这是意在缓和全球最大两个经济体之间贸易紧张关系谈判的一部分。

15个月之后,这个策略对加拿大逮捕孟晚舟助了一臂之力。

美国商务部长罗斯称,对华为的指控“完全独立于”贸易谈判。

美国对多家中国主要电信企业的调查起于六年多前的报导,当时报导内容详细描述了中兴通讯与华为可能违反伊朗制裁规定,以及华为与Skycom Tech之间的密切关系。Skycom Tech被怀疑是与伊朗有生意往来的幌子公司。

美国当局指控孟晚舟在利用子公司在伊朗做生意中发挥了主要作用,违反了美国对伊朗的制裁。

华为发言人否认伊朗制裁案的指控,也未对提供进一步的评论。针对这些指控,孟晚舟已宣称自己清白无辜。中兴通讯则未回应置评要求。该公司已于2017年认罪,坦承向伊朗非法输送美国商品。

孟晚舟曾表示她是无辜的。华为没有回复就美国周一宣布的指控进行置评的请求。

美国司法部发言人Nicole Navas Oxman表示,政府对这些案件的追查“不受任何政治干预,依据证据与法律规定追查这些刑事指控。”

美国总统特朗普去年12月称,如果有利于国家安全或者有助于与中国达成贸易协议,他可能会对孟晚舟一案进行干预。

**在机场搜寻证据**

特朗普政府试图阻止美国企业采购华为路由器和交换机,并施压盟国也这样做。美国安全专家担心华为的设备可能被用于针对美国的间谍活动。

根据她周五针对加拿大政府侵犯其权利提起的诉讼,孟晚舟2018年12月1日在温哥华国际机场转机时被拦下。边防官员检查了她的护照并护送她到一个区域进行二次检查。

华为创始人任正非此前驳斥了关于中国政府利用华为产品从事间谍活动的说法。

诉讼状指控称,在那里,她被要求交出两部手机、一部iPad和一台个人电脑,以及说出这些设备密码,边境官员查看了设备中的内容。

**与中国的紧张关系**

无法确定在孟晚舟随身携带的设备中发现了哪些信息,但这并不是她和其他中国电信设备厂商的高管第一次将此类财产交给边境检查人员。

针对孟晚舟和华为的指控引述了2012年和2013年的报导,称华为的子公司Skycom曾寻求向伊朗出售违反美国法规的产品。(reut.rs/2sRL7Ve)(reut.rs/2sUq8RT)

据了解华为和中兴通讯调查案以及孟晚舟事件的知情人士透露,在华为事件发生的前几年,当电信业高管经过美国机场时,美国官员就在搜集那些可能影响调查案的信息。

起诉书指出,华为对上述报导予以否认,金融机构据此“决定是否维持与华为及其子公司的银行业务关系”。

例如,孟晚舟2014年初经由肯尼迪国际机场抵达美国。起诉书称,调查人员在她的一个电子设备上发现了“建议谈话要点”,其中陈述了一些事项,包括华为与Skycom的关系是“正常的商业合作”。

根据起诉书,FBI在2007年7月约谈了华为创始人任正非,美国当局表示任正非假称华为没有违反美国出口法规。

根据一位熟悉状况的人士,当时孟晚舟在机场也接受了二次检查,她的电子设备被拿走;几个小时后设备物归原主,她就被放行了。

2013年8月,孟晚舟与一位银行高管举行了会面,起诉书并未指明是哪家银行。消息人士称,这家银行是汇丰;该行2012年因违反美国反洗钱法和制裁法被罚19.2亿美元。

其中一位消息人士告诉,2014年9月12日对中兴通讯高管的另一次边境检查,也支持了美国调查人员长久以来对华为可能如何与受到美国制裁的国家非法做生意的怀疑。

根据起诉书,孟晚舟在此次会面中进行的PPT演示,对华为在伊朗的业务以及Skycom的所有权和控制权进行了不实陈述。

该人士称,中兴CFO与一位助理从伦敦乘飞机抵达波士顿洛根国际机场后被拦下。

假如银行知道华为违反伊朗制裁规定,他们就会去“重新评估与华为的银行业务关系”,包括美元和欧元清算。

这位助理拿着一台联想笔记本电脑,里面有中兴通讯一份日期为2011年8月25日的机密文件,文件由四名高管签署,内容是需要成立幌子公司以便为被禁运国家的项目提供采购自美国的商品。

汇丰上月发表声明称,司法部已经证实汇丰没有在本案中受到调查。

根据美国官员,在中兴通讯与美国的法律争端中,这次机场检查提供了不利于中兴的关键证据。但文件也指出了一家名为“F7”的公司,以及该公司如何利用一家幌子公司作为其在受制裁国家合同的代理。据熟知中兴和华为调查情况的人士称,F7就是华为。

美国民主党参议员、参议院情报特别委员会副主席Mark Warner周一赞扬了提起诉讼这一做法。他说,“一段时间以来已经清楚,华为对我们的国家安全构成风险,我赞赏特朗普政府终于采取行动对这家公司追责,”他说。

该文件于2016年3月发布在美国商务部网站,当时中兴通讯被列入限制从美国购买零部件的公司名单。该文件发布后不久,纽约时报报导称,中兴通讯提供的F7描述与华为相符。

Warner在国会应对来自中国的科技威胁方面一直很活跃,1月他提出一项议案建议在白宫成立一个办公室,以抗击背后有国家支持的技术窃取行为并保护关键的供应链。

根据一份法院文件及一名熟悉华为相关调查情况的人士说法,一个月后,美国商务部发传票给美国华为,要求提供有关该公司将美国技术出口给伊朗的信息。

美国联邦调查局局长克里斯托弗雷(Christopher Wray)表示,华为案暴露出“华为持续厚颜无耻地利用美国公司和金融机构、威胁全球市场自由和公平的行为。”

**从中兴通讯到华为**

他还表示担心美国电信网络中使用的华为设备。“这种通道让外国政府可以恶意修改或窃取信息、进行未被察觉的间谍活动、或者施加压力和控制,”他说。

据一知情人士透露,随着中兴通讯案件告一段落,十几名来自财政部、商务部、国土安全部和司法部的人员2017年2月14日在华盛顿开会,讨论该如何推进华为案。

美国代理司法部长惠特克(Matthew Whitaker)表示,华为涉嫌的犯罪活动“至少可以追溯到10年前,而且一直到公司的高层。”

上述知情人士补充称,布鲁克林检方讨论了华为与汇丰之间的关系。汇丰因为违反美国反洗钱法及制裁法,因而被要求在2017年底前配合美国检方的任何调查。

编译 张涛/刘静/王兴亚/李春喜 审校 白云/杜明霞/艾茂林

2016年底,汇丰开始针对华为进行内部调查。看过的文件显示,在该次会议后的数周乃至数月,汇丰协助当局取得Skycom与华为往来的证据。调查发现孟晚舟于2013年与汇丰一名银行人士会面,之后她交给该名行员一份简报文档,美国起诉书中声称,文档关于华为对Skycom的掌控做出不实陈述。

汇丰控股对称,已经应司法部的要求提供了信息。

与此同时,华盛顿特区的美国检察官办公室寻求对华为展开更加传统的出口管制调查,包括在2012年的报导中披露的,针对华为试图向伊朗非法出口计算机的指控。

2017年4月就有大陪审团向华为的美国子公司发出传票,这是华为收到的有关调查转向刑事层面的首个清晰信号。

检方称,了解到这一消息后,华为将了解伊朗交易事宜的驻美国员工调离,并隐匿和销毁了证据。检方称,孟晚舟和其他华为高管也开始避免前往美国。

2017年夏末,据两位了解华为调查情况的消息人士称,罗森斯坦选择在布鲁克林提出指控,华盛顿特区检察官办公室退出此案。当时布鲁克林已经在与司法部的反洗钱部门合作。国家安全部门也和布鲁克林检方联手。

法律专家表示,由于大部分有关美国商品非法进入伊朗的证据,据推测都不在美国当局的管辖范围内,因此从银行欺诈方面入手可能是进行起诉的较快途径。他们并表示,比起违反出口管制或制裁,银行欺诈指控更有可能导致相关人员被其他国家逮捕并引渡至美国。

孟晚舟及华为被控银行及电信欺诈。起诉书显示,孟晚舟在PowerPoint简报中的“许多不实陈述”是对她本人提出指控的关键。

在布鲁克林联邦法院接手此案12个月后,检察官秘密取得了对孟晚舟的逮捕令。

在不到四个月后,他们得知孟晚舟在12月1日前往墨西哥的途中,会在温哥华转机,要求加拿大方面在机场予以逮捕。

编译 李春喜/陈宗琦/张涛/王兴亚/张明钧/王灿/戴素萍;审校 孙茉莉/汪红英/艾茂林/李爽/徐文焰

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