汇源通信陷资本争斗经营萎靡,连发三道关注函

每经记者:曾剑每经编辑:文多

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陷于资本争斗中的汇源通信经营萎靡,大股东蕙富骐骥卷入多项诉讼,幕后博弈依旧剧烈,前路叵测。监管的强力追问,能否撕下汇源通信股东的面具?

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⊙记者徐锐○编辑吴正懿

经历各方诸多抽丝剥茧的报道,围绕汇源通信(000586,SZ)控股股东蕙富骐骥的迷雾仍未散尽。而监管层显然希望驱散它,6月21日,深交所向汇源通信及相关股东方“同步”下发了三道关注函。

监管强光再次照向汇源通信。深交所日前连发三道关注函,汇源通信资本迷雾背后的利益联盟、纠葛博弈正逐渐浮出水面。

《每日经济新闻》记者注意到,深交所这三道关注函“连着号”,关注对象中的核心“人物”分别为唐小宏、蕙富骐骥以及李红星。在关注函中,深交所针对这几个核心角色涉及的相关人、企业之间的各种交易进行了问询,在一定程度上揭示了各方背后的资本运作。

自2018年4月以来,上证报曾围绕汇源通信资本乱局连续刊发多篇独家文章,在还原资本运作真相的同时,还揭开了幕后“藏龙卧虎”的股东派系。随着监管部门调查逐步深入,相关报道细节也得到了进一步验证。

关注函焦点人物一:唐小宏

从现况看,汇源通信股东层面至少存在汇垠系、唐小宏、李红星三个资本阵营,呈现出纷繁复杂的博弈局势。

在编号为第82号的关注函中,深交所指出,经查,刀锋1号自2017年6月开始交易汇源通信股票,并于2018年3月23日持有汇源通信306.14万股,达到峰值。

北京鼎耘盟友见光

刀锋1号的委托人、受益人均含唐小宏作为股东的泓钧资产,投资顾问为海南合生。

回看历程,作为昔日运作汇源通信项目的操盘人之一,李红星2018年在与团队成员闹掰后,并未放弃竞逐汇源通信,于去年6月另起炉灶,通过旗下公司北京鼎耘持续买入汇源通信股份。

上面那个海南合生,同时为盛锦26号的投资顾问,而盛锦26号自2017年6月也开始买入汇源通信股票,并在2018年4月17日前持有汇源通信134.14万股。

在汇源通信去年9月中旬的股东大会上,由北京鼎耘推选的王杰意外挤掉了由蕙富骐骥(汇源通信控股股东,持股20.68%)提名的李伟华,当选汇源通信独立董事。可见,北京鼎耘“逆袭”背后有强援相助。

同时,海南合生为瑞丰1号的委托人,瑞丰1号自2017年7月4日开始交易汇源通信股票,并在2018年9月19日前持有汇源通信17.35万股。

深交所最新关注函显示,李红星与福建三安集团的关系异常紧密。今年5月13日,持有汇源通信4.75%股权的长城国瑞资管计划将所持全部股权出售给北京鼎耘(当时并未公告本次股权交易)。经监管部门核查,长城国瑞的次级份额认购人为晟辉投资,晟辉投资目前另直接持有汇源通信5%股权。不仅如此,福建三安集团此前曾与北京鼎耘存在债权交易等行为。

海南合生串起了刀锋1号、盛锦26号、瑞丰1号,而它们在相应期间内合计持有汇源通信股票数量最高达到457.63万股,占公司总股本的比例为2.37%。

晟辉投资控股股东为福建三安集团,实控人为林秀成,三安光电现任董事长为林秀成之子林志强。据公开资料,蕙富骐骥“金主”珠海泓沛基金的合伙人名单中就包括林志强,其个人出资2.2亿元,是该基金最大的单一出资人。

此外,上海乐铮曾于2018年5月回复深交所时表示,其当时所持有的汇源通信6.63%股票涉及9374万元资金,来源于翼杉资产的投资款。同期,相关回复函曾指出,翼杉资产的资金来源于唐小宏实际控制的多家企业。

本月中旬,长城国瑞、晟辉投资、北京鼎耘在回复监管问询时坚称不存在关联关系或一致行动关系。如今,根据所列事实,深交所进一步要求说明上述回复是否存在重大遗漏或虚假陈述,同时要求结合相互间针对汇源通信股东大会历次投票意向的沟通情况或默契,说明相互间是否存在一致行动关系及其依据。

根据上述情况,深交所要求海南合生、北方信托、云南信托等提供对应产品的相关合同,说明这些产品买卖汇源通信股票的时间、合理性以及投资决策等。同时,深交所要求唐小宏说明参与前述相关产品的动议、发出投资决策指令、资金来源等的详细情况;说明前述相关产品持股是否与上海乐铮所持汇源通信股票应该合并计算。

在此之前,长城国瑞似与晟辉投资“互不相识”。但随着监管部门查出“晟辉投资认购长城国瑞资管计划次级份额”这一核心事实,深交所要求晟辉投资说明其参与该资管计划的投资决策过程,且所持汇源通信股份是否应与长城国瑞所持股份合并计算。

第82号关注函的焦点可以归结到唐小宏身上。

多路资本演绎龙虎斗

唐小宏是谁?公开资料显示,唐小宏是泓钧实业集团有限公司董事长,在资本市场上多次现身。从表面上看,唐小宏与汇源通信并无瓜葛。但上海证券报之前的报道称,“名义上由汇垠澳丰通过蕙富骐骥执掌的汇源通信,真正操盘人是资本玩家唐小宏”。

除李红星阵营与三安集团之间的暧昧关系外,另一核心人物唐小宏的隐秘运作也被监管部门“透视”。

回顾历史,2015年11月,蕙富骐骥受让汇源通信原大股东明君集团所持20.68%股份,成为上市公司控股股东。此次收购嵌套了多级杠杆,其中汇垠澳丰出资100万元,为蕙富骐骥的普通合伙人。深圳平安大华通过“平安-汇垠澳丰6号”出资6亿元,为有限合伙人。作为出资方的汇垠澳丰6号系分级资管计划,其中B级份额由珠海泓沛认购,后者享有汇垠澳丰6号的控制权。进一步穿透,珠海泓沛由12名合伙人组成,北京鸿晓为普通合伙人,实际资方则包括11位有限合伙人。

上证报去年4月《搅动汇源通信资本漩涡玩家唐小宏浮现》一文曾指出,在汇垠系接手前,通过蕙富骐骥执掌汇源通信真正操盘人是唐小宏,他利用汇垠澳丰的通道架设杠杆买壳,在多次重组无果后陷入僵局,又另辟蹊径扶持上海乐铮夺权。

2018年4月,时任北京鸿晓法定代表人的李红星对媒体称,蕙富骐骥入主汇源通信时存在2.6亿元“壳费”、代持等大量抽屉协议。其还称,珠海泓沛系唐小宏牵头组建,由唐小宏、李红星、方程三人共同管理,实际出资额也分别由三人各自募集。不过,对于李红星的说法,唐小宏、方程予以否认。

深交所6月21日下发的关注函显示,唐小宏此前疑通过大量隐秘“马甲”参与汇源通信股票投资,包括刀锋1号信托计划、盛锦26号信托计划、瑞丰1号私募基金等。经监管查明,上述产品在2017年至2018年期间合计持有汇源通信457.63万股(占总股本的2.37%)。

值得一提的是,在编号为第83号的关注函中,深交所也重点提到了“壳费”。其要求明君集团、蕙富骐骥等说明2.6亿元“壳费”事项是否属实。

同时,鉴于上海乐铮(曾为汇源通信第二大股东)此前对汇源通信的股权收购款也主要来自唐小宏方面,深交所要求唐小宏说明参与前述信托、私募产品的动议,发出投资决策指令、资金来源等详细情况;并结合上海乐铮购买汇源通信股票资金来源等情况,说明前述产品持股是否与上海乐铮所持汇源通信股票合并计算。

关注函焦点人物二:李红星

监管部门更加关注且要求唐小宏说明的是:其以任何方式介入汇源通信股权相关事项的具体情况,是否存在应披露未披露的涉及汇源通信的合同、协议、安排或者默契,且与汇源通信历史股东、现有股东之间是否构成一致行动关系及依据。

李红星在深交所本轮问询中也占据重要地位。编号为第84号的关注函中,深交所主要针对李红星及相关人等是否存在关联进行了问询。

集结于汇源通信的资本派系还不止于此。除李红星、三安集团、唐小宏以及蕙富骐骥代表的汇垠系外,圣莱达原实际控制人杨宁恩目前也是汇源通信十大股东之一。

深交所指出,李红星投资的北京鼎耘于2018年6月1日开始买入汇源通信股票;并于2019年5月13日通过大宗交易系统购买了长城国瑞资产计划所持汇源通信全部股票,目前持股比例为9.75%。而种种信息显示,北京鼎耘与长城国瑞资产计划背后的出资人或存在着更深层次的交易。

尽管杨宁恩同样表示与其他股东不存在关系,但从过往股东大会投票细节来看,其与三安集团同声共气。去年6月,正是在晟辉投资的投票支持下,杨宁恩提名的人选才得以当选汇源通信董事。另据资料,李红星是圣莱达IPO项目的保荐人。

据悉,长城国瑞资产计划自2016年7月~2016年8月净买入汇源通信股票917.93万股。长城国瑞资产计划的管理人和优先级B份额认购人为长城国瑞,优先级A份额最终受益人为长城资管,次级份额认购人为泉州晟辉。泉州晟辉自2016年3月~2016年7月期间买入汇源通信股票967.23万股。

眼下,陷于资本争斗中的汇源通信经营萎靡,大股东蕙富骐骥卷入多项诉讼,幕后博弈依旧剧烈,前路叵测。监管的强力追问,能否撕下汇源通信股东的面具?

2018年3月,泉州晟辉控股股东三安集团与北京鼎耘签署了《债权转让协议》。北京鼎耘获得三安集团拥有的珠海泓沛2亿元债权,并因借款合同纠纷冻结珠海泓沛涉及汇源通信股票的汇垠澳丰6号B级份额。

鉴于上述情况,深交所要求长城国瑞证券、泉州晟辉、北京鼎耘、李红星说明:北京鼎耘受让长城国瑞资产计划所持汇源通信股票的目的,决策过程,双方接洽人,资金交割情况及凭证;说明针对交易所历次问询关于几方之间“是否存在任何关系”的回复是否存在重大遗漏或虚假陈述。

文中公司全称见下页备注

公司全称备注:

蕙富骐骥:广州蕙富骐骥投资合伙企业

刀锋1号:北方信托-刀锋1号信托计划

泓钧资产:宁波梅山保税港区泓钧资产管理有限公司

海南合生:海南合生天泽投资管理有限公司

盛锦26号:云南信托-盛锦26号集合资金信托计划

瑞丰1号:海南合生-瑞丰1号私募投资基金

上海乐铮:上海乐铮网络科技有限公司

翼杉资产:宁波梅山保税港区翼杉资产管理有限公司

北方信托:北方国际信托股份有限公司

云南信托:云南国际信托有限公司

汇垠澳丰:广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司

汇垠澳丰6号:平安-汇垠澳丰6号

明君集团:明君科技集团有限公司

北京鸿晓:北京鸿晓投资管理有限公司

珠海泓沛:珠海横琴泓沛股权投资基金

北京鼎耘:北京鼎耘科技发展有限公司

长城国瑞:长城国瑞证券有限公司

长城资管:长城资产管理股份有限公司

泉州晟辉:泉州市晟辉投资有限公司

三安集团:福建三安集团有限公司

深圳平安大华:深圳平安大华汇通财富管理有限公司

每日经济新闻

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